60 Şirket ve Gerçek Kişinin Faaliyetleri Mercek Altında
Savcılığın yürüttüğü inceleme kapsamında, şüphelilere ait olan ve üçüncü kişi konumunda olan şirketlerin de aralarında bulunduğu toplam 60 şirket ve gerçek kişinin ticari faaliyetleri titizlikle inceleniyor.
İşlem Hacmi ve Ticari Faaliyetler Üzerinde Detaylı İnceleme
Şirketlerin ticari faaliyetleri, özellikle şüphelilere ait olan ve fatura kesen üçüncü kişilerin faaliyetleri özel bir önem taşıyor. Ünlü bir online satış platformu üzerinden 2021-2023 yılları arasında Dilan Polat LTD. ŞTİ.'ye milyonlarca liralık 'Influencer' ücreti gönderildiği belirlendi. Ayrıca Dilan Polat Güzellik Merkezi'nin kendi kozmetik ürünleri ve sabunu üzerinden yaptığı satışlar da milyonlarca lira kazanç sağladığı tespit edildi.
Paranın Akışı ve Şirketler Arası Transferler
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, paraların Engin ve Dilan Polat'ın kendisi ve akrabaları üzerinde kurdukları onlarca şirket arasında dolaştırıldığı ve sonrasında nakit çekim yapılarak Engin Polat'ın yetkili ve sahibi olduğu şirkete elden yatırıldığı ortaya çıktı.
MASAK'ın Nihai Raporu Bekleniyor
Şüphelilerin mal varlıkları ile mali durumunun uyumsuz olduğu saptaması yapıldı. Toplamda 1 milyar lira civarındaki paranın ne kadarının gerçek ticari kazançlarla elde edildiği, ne kadarının kara para olduğu ve aklanmaya çalışıldığı, Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) tarafından hazırlanacak nihai raporla belirlenecek.
Yasa Dışı Bahis Gelirlerinin Aklanması da Araştırılıyor
Öte yandan, yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin şüphelilere ait şirketlerce temizlenmeye çalışıldığı iddiaları da soruşturma kapsamında dikkatle araştırılıyor.
Savcılığın Detaylı İncelemesi Devam Ediyor
Savcılık, bu iddiaları delillendirmek için kapsamlı incelemeler ve ilgili kurumlarla yazışmalar yaparak soruşturmayı derinleştiriyor.
ensonhaber
Güncel
Yayınlanma: 27 Mayıs 2024 - 11:23
Dilan Polat davasında detaylar gün yüzüne çıkıyor!
Türkiye'nin gündemini sarsan Dilan Polat soruşturması, yeni ayrıntılarla devam ediyor. Kara para aklayıcı oldukları iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki soruşturmada, şaşırtıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Güncel
27 Mayıs 2024 - 11:23