İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, hayali ihracatla haksız kazanç elde ettiği belirlenen 21 şüpheliden 16'sı yakalandı. Bu suç ağındaki 1 örgüt elebaşı, 7 şebeke üyesi, 10 firma sahibi ve 3 gümrük müşaviri devleti yaklaşık 200 milyon lira zarara uğrattı.
GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Operasyon, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirildi. Farklı ülkelere ihracat yapan 10 şirketin işlemlerinde rakamların gerçeğin üzerinde gösterildiği tespit edildi ve şüphelilere yönelik gözaltı kararı verildi.
16 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyonun gerçekleştirildiği gün, İstanbul, Antalya, Samsun, Artvin, Kırklareli ve Iğdır'ı içeren 6 farklı ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve 16 şüpheli yakalandı. Baskınlarda çok sayıda naylon fatura ve hayali ihracata dayalı sahte evrak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, bu suç ağının 1 yıl boyunca teknik ve fiziki takip altında adım adım izlendiği ortaya çıktı. Suç şebekesinin örgütlü olarak sahtecilik faaliyetleri yürüttüğü, "Hayali İhracat" ve "İnsan Kaçakçılığı" suçlarına karıştığı belirlendi.
PLAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Şebeke, Ukrayna'dan paravan ve hayali firmalar ile yapılan sözde yazışmalarla, yurt dışına ibraz edilen beyannamelerin düşük değerde gösterildiği, ancak Türkiye Gümrük Müdürlüklerine ibraz edilirken yüksek değerde olduğu bir plan gerçekleştirdi.
PARAVAN FİRMALAR KURULMUŞ
Kolluk kuvvetleri bu manipülasyonu tespit ederek şebekenin faaliyetlerini deşifre etti. Polis, şüphelilerin kurduğu paravan firmalar üzerinden sahte çek kullanarak kamu zararı oluşturduklarını belirledi. Soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevlileri ile işbirliği yaparak elde edilen bilgi ve belgeleri bakanlığa iletti. İlgili bakanlık, yapılan yazışmalar sonucunda suç ağının düzenlediği faturaların sahte, kurulan firmaların ise paravan olduğunu tespit etti.
200 MİLYON LİRA ZARAR
İlk tespitlere göre, Hayali ihracat işlemleri nedeniyle devletin yaklaşık 200 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler devam ederken, firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
İHA
Asayiş
07 Aralık 2023 - 11:09
Hayali ihracat operasyonu! Aralarında Samsun da var
Aralarında Samsun'un da olduğu İstanbul merkezli operasyonda hayali ihracat yapan 21 şüpheliden 16'sı yakalandı. Devleti 200 milyon lira zarara uğratan suç ağının faaliyetleri deşifre edildi.
Asayiş
07 Aralık 2023 - 11:09
İlginizi Çekebilir